کتابهای صوتی
جشنواره کتاب
پشتیبانی
صفحه اصلی
دستهبندی ها
آزمونی
دانشگاهی
کاربردی
تخصصی و پژوهشی
قوانین و مقررات
سایر محصولات
وکالت
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا
آیین دادرسی کیفری
حقوق اساسی
اصول فقه کانون وکلا
متون فقه کانون وکلا
متون فقه مرکز وکلا
حقوق ثبت مرکز وکلا
تست های سنوات قبل کانون وکلا
تست های سنوات قبل مرکز وکلا
اختبار
قضاوت
استعداد شغلی
حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی کیفری
حقوق جزای عمومی
لمعه
اصول فقه
قواعد فقه
منابع آزمون تشریحی
سوالات سنوات قبل قضاوت
کارشناسی رسمی
کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی
حقوق بین الملل
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق عمومی
حقوق بشر
حقوق مالکیت فکری
حقوق اقتصادی
حقوق تجارت بین الملل
حقوق ارتباطات
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
حقوق ثبت اسناد و املاک
فقه و حقوق خصوصی
حقوق خانواده
دکتری
حقوق خصوصی
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق عمومی
حقوق بین الملل عمومی
حقوق نفت و گاز
سردفتری
ادبیات فارسی
عربی
حقوق ثبت
احکام شرعی
اطلاعات عمومی و هوش
تست های سنوات قبل سردفتری
حقوق مدنی
حقوق بین الملل
متون حقوقی (زبان خارجه)
حقوق مالکیت فکری (مالکیت معنوی)
پیام نور - دروس عمومی
حقوق تجارت
حقوق عمومی
حقوق ثبت
حقوق تجارت بین الملل
حقوق جزا
فقه و اصول
آیین دادرسی
حقوق اقتصادی
حقوقی
ثبتی
وکالت (فن دفاع، رفتار حرفهای ...)
بین المللی
جزایی
آیین دادرسی
آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
آراء، نظریات و رویه قضایی
خانواده
اداری و صنفی
کار
بیمه
شهرداری
مالیاتی
سایر
اراضی
اصناف، نظام مهندسی، نظام پزشکی
آیین نگارش حقوقی و جزایی (اظهارنامه، دادخواست، شکوائیه، لوایح، قرارداد ...)
متون حقوقی
حقوق جزا
فقه، قواعد فقه و اصول
آیین دادرسی
آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
حقوق مدنی
حقوق بین الملل
علمی، تطبیقی، تاریخی
حقوق ثبت
حقوق تجارت
حقوق عمومی
حقوق اساسی
حقوق اداری
حقوق کار
حقوق مالی
ترمینولوژی، دانشنامه، دایره المعارف
قوانین بینالمللی و سایر کشورها
خانواده
حقوقی
اداری
قوانین مربوط به بیمه
قوانین مربوط به کار
سایر قوانین اداری
قوانین مربوط به امور مالیاتی
قوانین مربوط به شهرداری و شهرسازی، نظام مهندسی
قوانین مربوط به اراضی و منابع طبیعی
قوانین مربوط به امور استخدامی
قوانین مربوط به امور پزشکی و دارویی
اساسی
مجموعه قوانین و مقررات
کیفری - جزایی
ثبتی
مجسه و پرچم
کتاب های آسیب دیده
ویدیو نکته و تست
سالنامه حقوقی
لوازم تحریر
ویدیو آموزشی
فلش کارت
تخفیف ها
ویدیوها آموزشی
بلاگ
تماس با ما
ثبت نام/ورود
خانه
حقوق جزا
بررسی جرم پولشویی
بررسی جرم پولشویی
در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظام بانکی
دستهبندی :
حقوق جزا
4.5
از
1
رای
1 نظر
مولف :
رضا سهم دینی
،
مهسا کشاورزی
،
محمدجواد پهلوان
ناشر :
فردوسی
نوبت انتشار :
اول
سال انتشار :
1396
موارد بیشتر
موجود نیست
در صورت موجود شدن خــبرم کن
ارسال در سریعترین زمان
زمان ارسال
بسته بندی ایمن
نحوه ارسال
گارانتی بازگشت کالا
شرایط استرداد
پشتیبانی در 7 روز هفته
پشتیبانی و مزیت ها
هدیه اولین خرید کد تخفیف 5 درصدی
اطلاعات بیشتر
ارسال در سریعترین زمان
زمان ارسال
بسته بندی ایمن
نحوه ارسال
گارانتی بازگشت کالا
شرایط استرداد
پشتیبانی در 7 روز هفته
پشتیبانی و مزیت ها
هدیه اولین خرید کد تخفیف 5 درصدی
اطلاعات بیشتر
مشخصات
فهرست
مولف :
رضا سهم دینی
،
مهسا کشاورزی
،
محمدجواد پهلوان
ناشر :
فردوسی
نوبت انتشار :
اول
سال انتشار :
1396
سبک :
پژوهشی
شیوه بیان مطالب :
موضوعی
قطع :
وزیری
شابک :
9789648347753
تعداد صفحه :
384
جلد :
سلفون
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: ارکان مداخله در امور مجرمانه و پولشویی
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
فصل دوم: مصادیق مداخله در امور مجرمانه
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
نحوه ارتکاب جرم
3
سمت مرتکب جرم
2
5
2
5
2
5
فصل سوم: معاونت و مشارکت در اموال مجرمانه
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
فصل چهارم: پیشگیری غیرکفری از مداخله در اموال مجرمانه
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
فصل پنجم: پیشگیری کیفری از مداخله در اموال مجرمانه
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
فصل ششم: تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظام بانکی
مقدمه
نتایج پولشویی
کوششهای جهانی برای مبارزه با پولشویی
توصیه نامههای جهانی برای مبارزه با پولشویی
پول الکترونیکی
مفهوم پول الکترونیکی
محدوده پول الکترونیی
مراحل پولشویی در سیستم الکترونیکی
الف) جایگذاری الکترونیکی
روشهای پنهان سازی منبع پول در سیستمهای پرداخت سیمی و الکترونیکی
مثالهایی از طرحها و نقشههای پولشویی الکترونیک
ای گلد
اینترنت کازینوها
روش پرداخت اینترنتی
چارچوبهای قانونی بین المللی پیشنهادی برای مبارزه با جرم پولشویی الکترونیک
توصیه نامه 10 ام
توضیه نامه 7 ام اختصاصی
توصیه نامه 17
1
توصیه نامه 17
4
راه کارهای پیشنهادی به کشورها برای همکاریهای بین المللی
کشف پولشویی و فساد مالی با بهرهگیری روشهای داده کاوی
نتیج گیری
ضمیمه 1: اثرات منفی پولشویی بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه
پولشویی چیست و به چه منظور انجام میگیرد؟
پولشویی در کجا انجام میگیرد؟
آیا امکان اندازهگیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد؟
اثرات سو اقتصادی داخلی پولشویی
تخریب بازار مالی
تخریب بخش خصوصی
تأثیر منفی بر توزیع درآمد
روشهای مبارزه با پولشویی
سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF)
مثالهایی از عملیات ضد پولشویی در دنیا
ضمیمه شماره 2: امکان پورسانت پنهان در غیبت نظارت
آثار عدم شفافیت گزارش مالی
نشانههای امکان سو استفاده مدیران مالی
سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان حسابرسی
صنف دارو
فرمان مبارزه با فساد مقام معظم رهبری
بخش اول
تخفیفات فروش محصولات دارویی
نکتههای اساسی در بحث مواد اولیه
مواردی که در خصوص مواد اولیه در گزارشات مالی رعایت نمیگردند
نتیجه گیری
امکان اخذ پورسانت پنهان در غیبت تدبیر
فهرست منابع و مآخذ
الف: کتابها
ب: مقالات
ج: تقریرات
د: پایان نامهها
هـ: منابع انگلیسی
و: پایگاههای اینترنتی
بیشتر
محصولات مرتبط
حقوق کیفری بانکی
495,000
تومان
حدود در قانون و رویه قضایی
339,200
تومان
توهین و افترا در قوانین کیفری کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)
120,000
تومان
کلیات حقوق جزا ویژه آموزش ضابطین قضایی و نیروهای مسلح به زبان ساده
200,000
تومان
ورزش و جرم؛جرم شناسی انتقادی ورزش
250,000
تومان
جرم شناسی و سیاست گذاری عمومی
490,000
تومان
سیاست جنایی تقنینی ایران درباره جرائم تقلب و فرار مالیاتی در نظام بانکی
250,000
تومان
نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر با رویکرد کاربردی
250,000
تومان
تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران در ترازوی حقوق بین الملل کیفری جنایت علیه انسانیت
260,000
تومان
الگوی رفاه و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار
260,000
تومان
نظرات
برای ثبت دیدگاه، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید!
ورود به حساب کاربری