پیشگفتار
مقدمه

فصل اول: ارکان مداخله در امور مجرمانه و پولشویی

1-1- رکن قانونی
1-1-1- منابع
1-1-1-1- قوانین داخلی
1-1-1-2- کنوانسیون پالرمو
1-1-1-3- کنوانسیون مریدا (2003)
1-1-2- عطف به گذشته نشدن قوانین مداخله در امور مجرمانه (محدوده زمانی)
1-1-3- محدوده مکانی قوانین مداخله در اموال مجرمانه
1-2- رکن مادی (Actus Reus)
1-2-1- رفتار فیزیکی
1-2-2- نتیجه مجرمانه
1-2-3- رابطه سببیت (Causation)
1-2-4- شروع به مداخله در اموال مجرمانه
1-2-5- شرکت و معاونت در مداخله در اموال مجرمانه
1-3- رکن معنوی
1-3-1- سو نیت عام
1-3-1-1- سو نیت عام مداخله در اموال مجرمانه
1-3-1-2- سو نیت عام در جرایم خاص
1-3-2- سو نیت خاص
1-3-2-1- ابهام در مفهوم سو نیت خاص
1-3-2-2- تصریح به سو نیت در پاره‌ای جرائم
1-3-2-3- نظریه فقدان سو نیت خاص
1-3-2-4- انگیزه به عنوان شرط عنصر روانی
1-3-2-5- هدف به عنوان شرط عنصر روانی
1-3-2-6- فرض سو نیت
1-3-3- خطای غیرعمدی در مداخله در اموال مجرمانه
1-3-3-1- دلایل اهمیت خطای غیرعمدی
1-3-3-2- جهل به مقررات اقتصادی
1-3-3-3- خطای ناشی از تقصیر

فصل دوم: مصادیق مداخله در امور مجرمانه

2-1- پولشویی
2-1-1- تعریف پولشویی
2-1-2- مصادیق پولشویی
2-1-3- ارکان پولشویی
2-1-3-1- رکن قانونی
2-1-3-2- رکن مادی
2-1-3-3- رکن معنوی
2-1-4- مجازات جرم پولشویی
2-2- احتکار
2-2-1- تعریف احتکار
2-2-2- مصادیق احتکار
2-2-2-1- مصادیق احتکار حسب موضوع آن
2-2-2-2- مصادیق احتکار حسب زمان وقوع آن
2-2-2-3- مصادیق احتکار به حسب شخص محتکر
2-2-3- ارکان جرم احتکار
2-2-3-1- عنصر قانونی
2-2-3-2- عنصر مادی
2-2-3-3- عنصر روانی
2-2-4- مجازات جرم احتکار
2-2-4-1- محتکران صنفی
2-2-4-2- محتکران غیرصنفی
2-3- ربا و رباخواری
2-3-1- تعریف ربا
2-3-2- مصادیق ربا
2-3-3- ارکان ربا و رباخواری
2-3-3-1- عنصر قانونی
2-3-3-2- عنصر مادر جرم ربا
2-3-3-3- عنصر روانی جرم ربا
2-3-4- مجازات و آثار جرم ربا
2-4- قاچاق
2-4-1- تعریف قاچاق
2-4-2- مصادیق قاچاق
2-4-3- عناصر جرم قاچاق
2-4-3-1- عنصر قانونی
2-4-3-2- عنصر مادی
2-4-3-3- عنصر معنوی
2-4-4- مجازات قاچاق
2-5- اختلاس
2-5-1- تعریف اختلاس
2-5-2- مصادیق جرم اختلاص
2-5-2-1- از نظر نوع جرم
2-5-2-2- اختلاص از جرائم عمدی مقید است
2-5-2-3- اختلاس جرم
2-5-2-4- از نظر موضوع اختلاس
2-5-2-5- از نظر حیث جرم
2-5-3- ارکان اختلاس
2-5-2-1- عنصر مادر اختلاص
2-نحوه ارتکاب جرم
3-سمت مرتکب جرم
2-5-3-2- عنصر روانی اختلاس
2-5-3-4- رکن قانونی
2-5-4- مجازات اختلاس

فصل سوم: معاونت و مشارکت در اموال مجرمانه

3-1- معاونت در اموال مجرمانه
3-1-1- تعریف لغوی معاونت در اموال مجرمانه
3-1-2- تعریف اصطلاحی معاونت در اموال مجرمانه
3-1-3- محکم معاونت دراموال مجرمانه در فقه اسلامی
3-1-4- تعریف معاونت در اموال مجرمانه از نظر حقوقی و قانونی
3-1-5- معاونت در اموال مجرمانه از نظر حقوقی
3-1-5-1- استعاره مطلق مجرمیت
3-1-5-2- استعاره نسبی مجرمیت
3-1-6- عناصر و ارکان معاونت در اموال مجرمانه
3-1-6-1- رکن قانونی
3-1-6-2- رکن مادی
3-1-6-3- رکن معنوی
3-1-7- مصادیق معاونت دراموال مجرمانه
3-1-7-1- تحریک
3-1-7-2- ترغیب
3-1-7-3- تهدید
3-1-7-4- تطمیع
3-1-7-5- دسیسه و فریب و نیرنگ
3-1-7-6- تهیه وسایل ارتکاب جرم
3-1-7-7- ارائه طریق ارتکاب مداخله در اموال مجرمانه
3-1-7-8- تسهیل وقوع مداخله در اموال مجرمانه
3-1-7-9- اخفا
3-1-8- رابطه سببیت میان فعل معاون و جرم اصلی
3-2- مشارکت در اموال مجرمانه
3-2-1- تعریف شرکت در اموال مجرمانه از منظر حقوقدانان
3-2-2- شرکت دراموال مجرمانه3-2- مشارکت در اموال مجرمانه
3-2-1- تعریف شرکت در اموال مجرمانه از منظر حقوقدانان
3-2-2- شرکت دراموال مجرمانه در فقه عامه
3-2-3- تعارضات شرکت در اموال مجرمانه با مباحث حقوق جزا
3-2-3-1- تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازات
3-2-3-2- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها
3-2-3-3- تعارض با اصول تفسیر جزایی
3-2-3-4- تعارض با سیاست کیفری
3-2-3-5- تعارض با عدالت
3-2-3- ارکان تشکیل دهنده شرکت در اموال مجرمانه
3-2-3-1- عنصر معنوی
3-2-3-2- عنصر مادی
3-2-3-3- رد مال و جبران خسارت توسط شریک
3-2-4- انواع شرکت در اموال مجرمانه
3-2-5- تفاوت مشارکت و معاونت در اموال مجرمانه
3-2-6- مجازات شرکت در اموال مجرمانه

فصل چهارم: پیشگیری غیرکفری از مداخله در اموال مجرمانه

4-1- پیشگیری اجتماعی
4-1-1- آموزش و ارتقا سطح آگاهی عمومی
4-1-2- ارتقا مشاکرت مدنی
4-1-3- تجهیز رسانه‌ای
4-1-4- تدوین کدهای رفتاری
4-1-5- دسترسی مردم به اطلاعات
4-2- پیشگیری وضعی
4-2-1-شفاف سازی
4-2-1-1-رفع تعارض منافع
4-2-1-2- گزارش دهی
4-2-1-3- اعلام دارایی‌ها
4-2-2- نظارت و کنترل
4-2-2-1- کنترل فردی
4-2-2-2- نظارت دولتی
4-2-2-3- نظارت بین المللی
4-2-3- اصلاح
4-2-3-1- خصوصی سازی و آزاد سازی
4-2-3-2- اصلاح ساختار اداری
4-2-3-3- اصلاح مالی

فصل پنجم: پیشگیری کیفری از مداخله در اموال مجرمانه

5-1- پیشگیری کیفری از طریق اعمال تدابیر ماهوی
5-1-1- جرم انگاری
5-1-1-1 جرم انگاری ابتدایی
5-1-1-2- جرم انگاری تکمیلی
5-1-1-3- جرم انگاری مرتبط
5-1-2- قاعته گذاری افتراقی
5-1-2-1- مفروض بودن عنصر معنوی
5-1-2-2- پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
5-1-2-3- تدرج و تناسب کفر
5-1-3- کیفر گذاری
5-1-3-1- تنویع کیفر
5-1-3-2- تکمیل کیفر
5-2-1- صلاحیت رسیدگی به جرایم اقتصادی
5-2-1-1- دادگاه عمومی جزایی
5-2-1-2- دادگاه کیفری استان
5-2-1-3- داگاه انقلاب اسلامی
5-2-1-4- سازمان تعزیرات حکومتی
5-2-2- آیین دادرسی افتراقی
5-2-2-1- ضابطین و قضات ویژه
5-2-2-2-رسیدگی سختگیرانه
5-2-2-3-حمایت از شهود، بزه دیدگان، کارشناسان و مخبرین

فصل ششم: تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظام بانکی

مقدمه
نتایج پولشویی
کوشش‌های جهانی برای مبارزه با پولشویی
توصیه نامه‌های جهانی برای مبارزه با پولشویی
پول الکترونیکی
مفهوم پول الکترونیکی
محدوده پول الکترونیی
مراحل پولشویی در سیستم الکترونیکی
الف) جایگذاری الکترونیکی
روش‌های پنهان سازی منبع پول در سیستم‌های پرداخت سیمی و الکترونیکی
مثال‌هایی از طرح‌ها و نقشه‌های پولشویی الکترونیک
ای گلد
اینترنت کازینوها
روش پرداخت اینترنتی
چارچوب‌های قانونی بین المللی پیشنهادی برای مبارزه با جرم پولشویی الکترونیک
توصیه نامه 10 ام
توضیه نامه 7 ام اختصاصی
توصیه نامه 17-1
توصیه نامه 17-4
راه کارهای پیشنهادی به کشورها برای همکاری‌های بین المللی
کشف پولشویی و فساد مالی با بهره‌گیری روش‌های داده کاوی
نتیج گیری

ضمیمه 1: اثرات منفی پولشویی بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه

پولشویی چیست و به چه منظور انجام می‌گیرد؟
پولشویی در کجا انجام می‌گیرد؟
آیا امکان اندازه‌گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد؟
اثرات سو اقتصادی داخلی پولشویی
تخریب بازار مالی
تخریب بخش خصوصی
تأثیر منفی بر توزیع درآمد
روش‌های مبارزه با پولشویی
سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF)
مثال‌هایی از عملیات ضد پولشویی در دنیا

ضمیمه شماره 2: امکان پورسانت پنهان در غیبت نظارت

آثار عدم شفافیت گزارش مالی
نشانه‌های امکان سو استفاده مدیران مالی
سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان حسابرسی
صنف دارو
فرمان مبارزه با فساد مقام معظم رهبری
بخش اول- تخفیفات فروش محصولات دارویی
نکته‌های اساسی در بحث مواد اولیه
مواردی که در خصوص مواد اولیه در گزارشات مالی رعایت نمی‌گردند
نتیجه گیری
امکان اخذ پورسانت پنهان در غیبت تدبیر

فهرست منابع و مآخذ

الف: کتاب‌ها
ب: مقالات
ج: تقریرات
د: پایان نامه‌ها
هـ: منابع انگلیسی
و: پایگاه‌های اینترنتی